IBA Anti-Hvidvaskning af Penge Forum — Norge

Den Nationale Myndighed for Efterforskning og Retsforfølgning af Økonomisk og Miljømæssige Kriminalitet i Norge. Norges finansielle efterretningsenhed (‘FIU’) er blevet medlem af Egmont Koncernen siden. EFE er modtageren af Rapporter om Mistænkelige Transaktioner. Hvidvaskning af Penge Act of vedrører foranstaltninger, der anvendes til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og dermed integrere den tredje direktiv. I henhold til § tolv af den norske straffelov, besøger advokater er underlagt reglerne kriminalisere hvidvask af penge. Den hvidvaskloven er relevant for at besøge advokater i samme grad, som det gælder for norske advokater, forudsat at du besøger advokat er anses